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2014年破获的电信诈骗 电信诈骗过百亿,最后能够追回的血汗钱很少

时间:2017-08-10 00:05:07 来源:历史趣闻 点击:
2014年破获的电信诈骗

电信诈骗过百亿 最后能够追回的血汗钱很少

2014年破获的电信诈骗(一) 4月13日上午,第二批67名电信诈骗犯罪嫌疑人被包机从肯尼亚押解回国。这是我国首次从非洲大规模查获押回电信诈骗犯罪嫌疑人,包括32名大陆人和45名台湾人,首批10名嫌犯已经押解回国。

电信诈骗过百亿 最后能够追回的血汗钱很少

  据记者了解,该电信诈骗团伙在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点,向北京、江苏、湖南、四川等9个省、直辖市拨打网络电话,冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗,初步查明涉案金额数百万元。2014年11月29日,肯尼亚警方在该团伙的窝点发现大量电脑、交换机等涉嫌用于电信诈骗犯罪的电子通讯设备,随后抓获76名嫌犯,包括48名大陆人和28名台湾人,将该团伙打掉。

  今年4月8日,该国警方又抓获涉嫌向中国大陆拨打电话冒充大陆公检法机关实施诈骗的41名嫌犯,包括19名大陆人和22名台湾人。肯尼亚执法部门经审查,决定将被抓嫌犯中的32名大陆人和45名台湾人遣返中国大陆。

电信诈骗过百亿 最后能够追回的血汗钱很少

2014年破获的电信诈骗(二) 4月13日上午,第二批67名电信诈骗犯罪嫌疑人被包机从肯尼亚押解回国。这是我国首次从非洲大规模查获押回电信诈骗犯罪嫌疑人,包括32名大陆人和45名台湾人,首批10名嫌犯已经押解回国。

电信诈骗过百亿 最后能够追回的血汗钱很少

  国务院台办发言人安峰山昨天对此回应称,每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾,被追回的仅20万元。“希望台湾方面在看待此事时,多从受害人角度想想”。

  4月13日上午,第二批67名电信诈骗犯罪嫌疑人被包机从肯尼亚押解回国。这是我国首次从非洲大规模查获押回电信诈骗犯罪嫌疑人,包括32名大陆人和45名台湾人,首批10名嫌犯已经押解回国。

电信诈骗现新骗局 成功率惊人

2014年破获的电信诈骗(三) 日前电信又出现新骗局了,而且屡次成功,成功率惊人,骗子到底是如何利用电信进行诈骗的?我们应该如何识别电信骗局?

  “苏先生,因为您这次申请的贷款数额较大,为了确保您有相应的还款能力,我们需要收取您10%的保证金。”电话那头,是一位自称“北京宜信普诚信用管理有限公司”工作人员的男子。

  厦门的苏先生怎么也没有想到,从接到这个电话开始,为了借贷10万元,自己竟然被骗子骗走了5万元,而看似正规的网贷公司,竟然是电信诈骗的“新马甲”。

电信诈骗现新骗局 成功率惊人

  一地30天成案51起

  苏先生是个体经营户,因在生意中急需周转资金,便想求助于网贷公司。今年4月11日,苏先生在网上搜索“贷款”后在某网站留下手机号。第二天,苏先生便接到了自称是“北京宜信普诚信用管理有限公司”工作人员的电话,对方称能提供10万元的短期贷款,并煞有介事地通过QQ邮箱传来了一份无抵押贷款合同。因为急于筹措资金,且对方在电话中的言谈极为规范,苏先生很快相信了对方。当对方声称要支付10%的保证金时,苏先生很快向指定账户汇去了1万元保证金。

  在此期间,三个分别显示为北京移动用户的136、157、152打头的手机号给苏先生打来电话,先后以做流水账、缴风险担保金为由诱导其转钱,一心只想快点拿到贷款的苏先生就这样一次次将钱汇向对方指定账户。 直至4月16日9时许,苏先生再次拨打对方电话询问贷款办理进度时,发现对方电话一直处于关机状态时才觉察到不对,急忙向厦门警方求助。据苏先生回忆,他先后向对方转账共计5万元。

  厦门市反诈骗中心的统计数据显示,2017年3月24日至4月23日短短30天内,因轻信办理网上贷款上当受骗的诈骗警情共成案51起,涉案总金额47.7万元,最大单笔金额达6.12万元。此外,警方还就受害者人群进行了大数据比对分析,在此类案件中,上当受骗的男性明显高于女性,年龄段则集中在20至29岁范围内,受害人群所从事的职业以个体经营户为主。

  厦门市反诈骗中心从事犯罪调查的民警告诉记者,“承诺提供低息贷款”或“无抵押信用贷款”的诈骗主要针对对资金有需求的投资者、个体户及急需周转资金的普通群众。这三类人身上或多或少都背负有未清偿的债务,因此较难从银行等正规金融机构取得短期贷款,而不法分子正是瞅准了受害者“急于用钱”“缺乏渠道”等心理实施精准诈骗,因此得手率较高。

  打正规公司旗号,用移动支付转账

  在厦门警方近期接报的一起涉案金额最大的案例中,厦门市民罗先生被人以贷款方式诈骗,被骗61200元。据警方了解,受害人于2017年4月1日21时许接到一归属地为上海的137打头的手机号来电,对方自称是“上海金浦小额贷款有限公司”的工作人员,可以给事主提供短期贷款,随后便用QQ向事主发送了电子版合同。

  从次日11时30分开始,对方先后以交合同履行金、一年利息钱、激活金为由分别让事主通过支付宝转账6000元、20000元、20000元、8000元、7200元到指定银行账户下,总计达61200元。直至4月6日21时许,事主发现QQ被拉黑了才感觉被骗并报警。

  从以上两起典型案件中不难发现,犯罪嫌疑人在与受害者进行联系沟通时,都会选用在网络搜索引擎下能够直接查找到的“正规公司”,通过电子邮件或QQ等形式将伪造的贷款合同等法律文书发送给受害者博取信任,进而以贷款保证金、小额利息费、账户激活金、税点缴纳等理由将资金分批骗取,当受害者发现上当时,往往都已累积较大金额。

  “由于移动支付渠道的普及和ATM机转账‘24小时延迟到账’的新规则,此类电信诈骗往往通过支付宝等移动支付渠道进行。”厦门市反诈骗中心民警洪恒亮告诉记者。

  根据该中心统计,在51起接报警情中,有25起是通过支付宝完成的转账,有13起通过微信完成,余下的转账则分别通过现金存款、报验证码、手机银行和网银转账完成。根据受害者在小额贷款中的接触渠道来细分,排名前两位的则是通过网贷平台申请留下联系方式和百度搜索获取联系方式,分别占到12起和11起。

  而且还有一部分受害者是因为添加不知名微信和好友而上当受骗的。

“12.22”特大跨国诈告破 警方包4架飞机押解数百嫌疑人

2014年破获的电信诈骗(四) 1月8日15时许,随着4架从云南西双版纳起飞的中国民航包机相继降落福建泉州机场,在老挝南塔抓获的300名主要犯罪嫌疑人顺利从中老边境押解至福建。至此,在中国和老挝警方联合打击下,“12·22”特大跨国电信网络诈骗案成功告破,此案是近年来公安部组织侦破的最大一起跨国电信网络诈骗犯罪案。

  1月8日15时许,随着4架从云南西双版纳起飞的中国民航包机相继降落福建泉州机场,在老挝南塔抓获的300名主要犯罪嫌疑人顺利从中老边境押解至福建。

  至此,在中国和老挝警方联合打击下,“12·22”特大跨国电信网络诈骗案成功告破,此案是近年来公安部组织侦破的最大一起跨国电信网络诈骗犯罪案。

“12.22”特大跨国诈告破 警方包4架飞机押解数百嫌疑人

  图集看警方押解电信诈骗犯2015年11月,云南省公安机关获得一个重要线索,位于老挝南塔省的中老边境地区聚集了上百名中国人,但平常很少看到他们出入,行迹十分可疑。

  据介绍,他们就是租房子、购买房子,做什么事情不清楚,感觉很诡秘。他们吃喝全都在里面不出来,基本没有人能够掌握具体有多少人,每天出来活动的人不超过七八个,出来主要是购买一些生活用品。

  通过前期两个月的侦查,云南警方初步确定这些人从事跨国电信网络诈骗活动,同时可能多达数百人。随后,将情况上报给了公安部。公安部了解情况后,将此案列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件,并派员前往云南,指导案件侦办工作。

“12.22”特大跨国诈告破 警方包4架飞机押解数百嫌疑人

  图集看境外诈骗犯所住别墅经过侦查发现,该电信网络诈骗团伙盘踞在老挝边境,购置或租赁当地酒店作为诈骗犯罪窝点,并仿冒境外知名博彩网页设置虚假赌博网站,诱骗国内博彩爱好者投注赌博,通过后台人为控制开奖结果、诱骗参与赌博者不断追加赌注等方式诈骗钱财。经初步调查,该犯罪团伙所实施的诈骗案件涉及全国大部分省市,受害人逾千名,涉案金额达2亿余元。

  去年12月30日,中老警方开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人470名,手机500余部、电脑400余台、汽车4辆。

  鉴于此案的大部分受害人在福建省,公安部遂将此案指定由福建省公安机关管辖。由于抓获的犯罪嫌疑人数较多,且云南西双版纳至福建泉州路途遥远、山路崎岖,为确保押解任务万无一失,公安部决定将300名主要犯罪嫌疑人通过包机押解回福建处理,其余170名犯罪嫌疑人由西双版纳州公安机关进行依法查处。

电信诈骗过百亿 最后能够追回的血汗钱很少

2014年破获的电信诈骗(五) 4月13日上午,第二批67名电信诈骗犯罪嫌疑人被包机从肯尼亚押解回国。这是我国首次从非洲大规模查获押回电信诈骗犯罪嫌疑人,包括32名大陆人和45名台湾人,首批10名嫌犯已经押解回国。

电信诈骗过百亿 最后能够追回的血汗钱很少

  公安部表示,由于此案受害人全部为大陆居民,北京等地公安机关已对此案立案侦查。

  安峰山表示,许多大陆民众深受此类电信诈骗之害。据初步统计,近年来,每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾,至今被追缴回来的只有20万元人民币。这些诈骗行为造成许多家庭倾家荡产,很多企业倒闭破产,给受害人身心造成极大伤害,有的甚至走上绝路。受害人对这些诈骗行为深恶痛绝。 2014年破获的电信诈骗

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